2024年4月2日，湖南發(fā)展集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在27樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議暨2023年度董事會(huì )、第十屆監事會(huì )第五次會(huì )議暨2023年度監事會(huì )。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會(huì )議。

本次董事會(huì )審議了《公司2023年度總裁工作報告》《公司2023年度財務(wù)決算報告》等13項議案。2023年，公司董事會(huì )遵照《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規定，本著(zhù)對股東負責的態(tài)度，盡職履行董事會(huì )各項職責。會(huì )上董事圍繞相關(guān)事項進(jìn)行了充分討論，并就公司業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控等方面提出了寶貴的意見(jiàn)和建議。

本次監事會(huì )審議了《公司2023年度監事會(huì )工作報告》《公司2023年年度報告及報告摘要》等3項議案。2023年，公司監事會(huì )遵照有關(guān)規定，認真履行監督職責，依法獨立行使職權，對公司規范運作、財務(wù)狀況、收購及出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易等重要事項及董事、高級管理人員履行職責情況等進(jìn)行了監督檢查，積極維護了公司和股東的合法權益。

會(huì )上，董事、監事對議案充分發(fā)表意見(jiàn)并形成決議。